Na última terça-feira (11), a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) testemunhou um momento de reconhecimento ao trabalho de sua secretária adjunta, Carolina Yumi de Souza. Em cerimônia realizada na sede do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), em Brasília, Souza recebeu o prestigiado Diploma de Mérito, que destaca sua atuação na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Premiação e Critérios: Reconhecendo o Mérito
Primeiramente, é importante destacar que o Diploma de Mérito do Coaf, instituído em 2011, é uma homenagem anual a indivíduos e instituições que se destacam na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Além disso, os critérios para a premiação são rigorosos, abrangendo:
- Realização de serviços, trabalhos ou estudos que contribuem para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo.
- Realização de serviços, trabalhos ou estudos que beneficiam ou apoiam o Coaf no desempenho de suas atividades.
- Prática de ato, contribuição para fato ou exercício de função que justificam a prestação de homenagem especial por parte do Coaf.
Consequentemente, a premiação de Carolina Yumi de Souza ressalta seu compromisso e excelência na área.
Desafios e Reconhecimento: Palavras do Presidente do Coaf
Ademais, o presidente do Coaf, Ricardo Liáo, enfatizou os novos desafios enfrentados pelo órgão, como o crescimento dos setores de ativos virtuais, apostas de quota fixa e crimes ambientais. Em outras palavras, o cenário em constante evolução exige aprimoramento contínuo dos processos e incremento no intercâmbio de informações de inteligência financeira.
Ao receber o prêmio, Souza expressou sua gratidão, destacando o desafio gigantesco enfrentado e o apoio da comunidade. Portanto, suas palavras ressaltam a importância da colaboração e do trabalho em equipe na luta contra a lavagem de dinheiro.
Trajetória Profissional e Atuação no Combate à Lavagem de Dinheiro
Antes de sua atuação na SPA, Carolina Yumi de Souza dedicou-se à área de combate à lavagem de dinheiro, com experiência no Ministério da Justiça, onde chefiou o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). Assim, sua trajetória profissional demonstra seu compromisso e expertise na área.
Além dela, outras 11 pessoas foram premiadas pelo Coaf, evidenciando o reconhecimento do órgão a profissionais que se destacam na área.
O Coaf: Atuação e Importância
Por fim, é fundamental destacar a importância do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão administrativo brasileiro criado pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Dessa forma, o Coaf desempenha papel crucial na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Lista de Critérios para o Diploma de Mérito do Coaf
- Realização de serviços, trabalhos ou estudos na prevenção e combate à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo.
- Realização de serviços, trabalhos ou estudos que tenham beneficiado ou apoiado o Coaf no desempenho de suas atividades.
- Prática de ato, contribuição para fato ou exercício de função que justifiquem a prestação de homenagem especial por parte do Coaf.
Planilha de Premiados pelo Coaf em 2024
| Nome | Área de Atuação |
|---|---|
| Carolina Yumi de Souza | Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) |
| Outros 11 premiados | Diversas áreas de atuação |
Em conclusão, a premiação de Carolina Yumi de Souza pelo Coaf ressalta a importância do trabalho de profissionais que se dedicam à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Além disso, a atuação do Coaf e o reconhecimento de profissionais como Souza fortalecem o combate a essas práticas ilícitas.
